oregonlive.com 报道，俄勒冈州波特兰都市圈Happy Valley的名叫Enhua Fang的女子被联邦法院指控领导一个洗钱团伙，为一个贩毒组织藏匿近1亿美元的毒品收益。
Fang，女，37岁，在4月18日星期四在俄勒冈州被捕，于4月23日星期二与公设辩护人（公设辩护人，政府专门为那些无法负担私人律师费用的被告人辩护）一起出现在波特兰联邦法院。
波特兰联邦法院下令继续拘留Fang，并将她转移到北卡罗来纳州接受起诉。
在北卡罗来纳州，Fang是五名涉案被告人中的第一名，五人全被指控包括共谋洗钱在内的六项罪名。
美国司法部刑事司出庭律师·阿尔斯沃斯 (Melanie L. Alsworth)说，洗钱罪名通常不会被拘留，但Fang涉嫌犯罪的“范围、规模和数量”足以让她继续入狱。
刑事司出庭律师·阿尔斯沃斯 (Melanie L. Alsworth)在文件中写道，Fang：
- 控制着最活跃的洗钱团伙之一，是墨西哥贩毒集团的首要联系人；
- 躲在幕后发号施令；
- 与美国的毒贩协调，派人去收集毒品销售所得，并将这些钱存入银行。
2022年5月至2024年1月期间，联邦调查人员追踪了Fang派出的人完成的1149笔现金存款，金额超过9200万美元！
法庭文件称，被指派的人将钱存在一个空壳公司的帐户中，这个空壳公司由一个非法组织控制。
刑事司出庭律师·阿尔斯沃斯 (Melanie L. Alsworth)表示，毒资存入银行后，通过加密货币和其他银行帐户进一步洗钱。
例如，2022年6月1日联邦窃听设备截获到，Fang安排人从北卡罗来纳州的一个贩毒者那里接收资金，用以支付给墨西哥的贩毒组织。双方接头确认身份的方式是一张美元钞票上的序列号。
报告说，Fang安排人去接收的毒资从10万美元到30万美元不等。行动使用了加密信息、假驾驶照、和不同的通信渠道来避免被执法人员发现。
又例如，从2022年5月到2022年9月，Fang指派的人向一家名为九龙控制有限公司的空壳公司存入至少102笔大额现金，总计约1700万美元。
这些现金存款存入约20个州的银行，包括加州、佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州、密苏里州、北卡罗来纳州、田纳西州、德克萨斯州、弗吉尼亚州和威斯康星州。
法庭文件说，Fang自2021年3月以来就一直居住在美国俄勒冈州和纽约州，是绿卡身份，没有合法的工作。在移民美国后的15个月内，Enhua Fang就积极参与了洗钱计划。
如果Fang被定罪，将面临长期监禁。
*本条新闻信息来源于美国主流媒体和法庭公开文件。根据美国法律，任何被控犯罪的人，在没有被合法程序证明有罪之前，都被假定为无辜。
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