美国国务院4月23日宣布，悬赏400万美元，征集能够导致“李大仁”（Daren Li）被逮捕的信息。
美国政府称，李大仁涉嫌为东南亚多个诈骗中心清洗犯罪所得，虽然他已在美国加州中区联邦法院因洗钱罪被定罪并判刑，但目前仍然在逃。
美国国务院国际麻醉品与执法事务局表示，这笔悬赏属于“跨国有组织犯罪悬赏计划”（TOCRP）的一部分，目标是打击跨国诈骗、洗钱和人口贩运网络。
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▶ 李大仁是什么人？
根据美国方面公布的信息，李大仁同时拥有中国公民身份，以及圣基茨和尼维斯公民身份。他曾在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国等地居住。
美国司法文件显示，李大仁承认曾与他人合谋，通过加密货币诈骗及相关欺诈活动，从受害人手中骗取资金，并帮助清洗这些犯罪所得。
美国国务院指出，东南亚诈骗园区经常依赖洗钱人员，把来自美国受害者的诈骗资金通过加密货币转移出去，以逃避反洗钱监管和执法追查。
▶ 涉案金额至少7360万美元
美国方面称，李大仁曾指示同伙以空壳公司的名义开设美国银行账户，并监控受害人资金通过美国国内和国际电汇进入这些账户，再进行转移和清洗。
李大仁承认，至少有7360万美元受害人资金直接进入与他本人及其同伙有关的银行账户。其中，至少5980万美元来自美国空壳公司，这些公司被用来清洗诈骗受害人的钱。
美国政府认为，李大仁不是普通诈骗人员，而是帮助诈骗集团“洗钱、转钱、藏钱”的关键人物。
▶ 东南亚诈骗园区成美国重点打击目标
美国国务院表示，此次悬赏并不是单独行动，而是美国近期打击东南亚诈骗园区的一部分。
同一天，美国司法部也宣布对两名中国籍嫌疑人提出指控，称他们在缅甸经营诈骗园区，并试图在柬埔寨建立新的诈骗园区。
此外，美国还查封了一个用于招募人口贩运受害者前往柬埔寨诈骗园区的 Telegram 频道，并查封了503个用于实施加密货币投资诈骗的虚假网站域名。
与此同时，美国财政部也宣布制裁柬埔寨参议员 Kok An 及其网络中的28名个人和实体。美国方面称，Kok An 控制着柬埔寨多个诈骗园区。
▶ 现状
目前，李大仁虽然已经在美国被定罪判刑，但仍然在逃。美国政府呼吁知情人士提供线索，帮助执法部门将其逮捕归案。
同类报道或信息来源： state.gov